Azerbaycan’ın katılımıyla bir kara para aklama skandalı daha

Hukukİ21:04, 26 Mayıs 2020

Azerbaycan’ın katılımıyla bir kara para aklama skandalı daha

Azerbaycan devlet yetkilileri 14 miliyon İngiliz sterlini miktarlı yeni bir kara para aklama skandalının odak noktasında yer aldı.

Regionmonitor haber sitesinin aktardığı bilgilere göre Londra’da yayınlanan Evening Standart gazetesi bu olayla ilgili bazı ayrıntılar yayınladı.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı bir evli çifte ait paraların kaynaklarını araştırıyor.

Britanya’daki bankalarda bulunan onların hesapları donduruldu, çünkü kara para aklama sonucunda ofşorda kayıtlı olan birçok şirketlerden o paralar elde edinmişti.

Haberde yer alan bilgilere göre kara para aklama süreci ‘Azerbaycan çamaşırhanesi’(The Azerbaijani Laundromat) meşhur skandal çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu süreç sırasında Azerbaycan iktidarı mülk elde etmek için paraları Batıya gönderiyordu.

Dosya artık Londra Mahkemesine sunuldu, fakat evli çiftin isimleri açıklanmadı.

Bu evli çiftin avukatlığını daha önce Azerbaycan’da mahkum edilen Dünya Bankasının eski yöneticisinin eşi Zamira Haciyeva’nın avukatlığını yapan kişi üstledi.

Bölümün son haberlerİ

12:44, 10 Haz

Erdoğan’ın anayasa çağrısının arka planı

Yeni anayasa çağrısının altında yatan temel nedenlerden biri, Erdoğan’ın görev süresini uzatmak ve bir kez daha aday olabilme zeminini hazırlamaktır.

11:54, 09 Haz

2024'te kaç kişi Ermenistan vatandaşı oldu?

2024 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığına ilişkin 185 kararname kabul edilmiştir.

13:12, 04 Haz

Ermenistan ve Azerbaycan'daki kayıp kişilerle ilgilenen komisyonların temsilcileri bir araya geldi

Toplantıda taraflar çatışma sürecinde kaybolan kişilerin akıbetinin aydınlatılmasına ilişkin insani meselelere değindiler.

Alıntı

İranist Begijanyan, Reisi’nin ifadelerini yorumladı: “Ermenistan'a baskı yapılırsa Tahran müdahale eder”

En Çok Okunan

Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ve günlük iletişim kuruldu

Paşinyan, Prag’da düzenlenen GLOBSEC 2025 forumunda yaptığı konuşmada, son yıllarda Ermenistan ile Türkiye arasında aktif bir diyalog sürecinin başladığını ifade etti.

Başbakan, Ermenistan'ın yıl sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı ve AGİT Minsk Grubu'nu feshetmeyi planladığını duyurdu

Paşinyan, Ermenistan’ın, anlaşmanın imzalanması ve onaylanması süreci kapsamında Azerbaycan ile istişareleri hızla sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.