Azerbaycan’ın katılımıyla bir kara para aklama skandalı daha

Hukukİ21:04, 26 Mayıs 2020

Azerbaycan’ın katılımıyla bir kara para aklama skandalı daha

Azerbaycan devlet yetkilileri 14 miliyon İngiliz sterlini miktarlı yeni bir kara para aklama skandalının odak noktasında yer aldı.

Regionmonitor haber sitesinin aktardığı bilgilere göre Londra’da yayınlanan Evening Standart gazetesi bu olayla ilgili bazı ayrıntılar yayınladı.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı bir evli çifte ait paraların kaynaklarını araştırıyor.

Britanya’daki bankalarda bulunan onların hesapları donduruldu, çünkü kara para aklama sonucunda ofşorda kayıtlı olan birçok şirketlerden o paralar elde edinmişti.

Haberde yer alan bilgilere göre kara para aklama süreci ‘Azerbaycan çamaşırhanesi’(The Azerbaijani Laundromat) meşhur skandal çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu süreç sırasında Azerbaycan iktidarı mülk elde etmek için paraları Batıya gönderiyordu.

Dosya artık Londra Mahkemesine sunuldu, fakat evli çiftin isimleri açıklanmadı.

Bu evli çiftin avukatlığını daha önce Azerbaycan’da mahkum edilen Dünya Bankasının eski yöneticisinin eşi Zamira Haciyeva’nın avukatlığını yapan kişi üstledi.

Bölümün son haberlerİ

14:26, 21 Nsn

Kaliforniya Güney Bölge Mahkemesi, Azerbaycanlı avukatın Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'ne açtığı davayı reddetti

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) Güney Kaliforniya Federal Mahkemesi'nin Aynur Bağırzade tarafından açılan davayı reddetme kararını memnuniyetle karşılamaktadır.

18:13, 11 Nsn

Türkiye'de ilk defa bir Ermeni bir belediye başkanına suç duyurusunda bulundu

Nuhan Çetinkaya'nın şikayet dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşların eşit olduğu ve hiçbir etnik kökenin suç unsuru olarak gösterilemeyeceği vurgulandı.