Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor

Hukukİ06:27, 22 Şubat 2019

Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor

Kara para aklama soruşturması çerçevesinde Estonya Maliye Kontrol idaresi 8 aylığına Danimarka merkezli Danske Bankası’nın Estonya şübesinin faaliyetini durdurdu. Danske Bankası’nın şübesinde kara para aklama soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Soruşturmada yaklaşık 200 milyar avrodan bahsediliyor. Bu 200 milyar avro akışı genel olarak Rusya, Azerbaycan ve Moldova’dan yapıldı.

Aynı zamanda İsveç basını da ülkenin en büyük bankalarından birinin yaklaşık 4 milyar avroluk kara para aklama skandalına yer aldığını öne sürüyor. İsveç basınına göre Swedbank muhtemelen Danske Bankasındaki skandal ile bağlantılıdır.

Euronews haber ajansının aktardığı bilgilere göre 2013 yılında Rusya Merkez Bankası Danske Bankası’na şüpheli Rus müşterilerle ilgili uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Ermenihaber.am

Bölümün son haberlerİ

12:44, 10 Haz

Erdoğan’ın anayasa çağrısının arka planı

Yeni anayasa çağrısının altında yatan temel nedenlerden biri, Erdoğan’ın görev süresini uzatmak ve bir kez daha aday olabilme zeminini hazırlamaktır.

11:54, 09 Haz

2024'te kaç kişi Ermenistan vatandaşı oldu?

2024 yılında Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığına ilişkin 185 kararname kabul edilmiştir.

13:12, 04 Haz

Ermenistan ve Azerbaycan'daki kayıp kişilerle ilgilenen komisyonların temsilcileri bir araya geldi

Toplantıda taraflar çatışma sürecinde kaybolan kişilerin akıbetinin aydınlatılmasına ilişkin insani meselelere değindiler.

Alıntı

İranist Begijanyan, Reisi’nin ifadelerini yorumladı: “Ermenistan'a baskı yapılırsa Tahran müdahale eder”

En Çok Okunan

Başbakan Nikol Paşinyan, Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 20 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Ziyaretin tarihi ve detayı, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan tarafından Ulusal Meclis’te gazetecilere verilen brifingde açıklandı.

Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ve günlük iletişim kuruldu

Paşinyan, Prag’da düzenlenen GLOBSEC 2025 forumunda yaptığı konuşmada, son yıllarda Ermenistan ile Türkiye arasında aktif bir diyalog sürecinin başladığını ifade etti.

Nikol Paşinyan 20 Haziran’da Türkiye’ye gidecek mi?

Ermenistan--Türkiye normalleşme sürecinde özel temsilci Ruben Rubinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınırın açılması konusunda da yorum yaptı.

Türkiye’nin İran-İsrail çatışmalarındaki rolü: Bölgesel çıkarlar ve etnik manipülasyon

Türkiye’nin Orta Doğu’daki rolü, barış için değil kendi jeopolitik çıkarları için tasarlanmış, bölgesel istikrarı tehdit eden bir oyun olarak değerlendirilebilir.

Başbakan, Ermenistan'ın yıl sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı ve AGİT Minsk Grubu'nu feshetmeyi planladığını duyurdu

Paşinyan, Ermenistan’ın, anlaşmanın imzalanması ve onaylanması süreci kapsamında Azerbaycan ile istişareleri hızla sürdürmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.