Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor

Hukukİ10:27, 22 Şubat 2019

Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor

Kara para aklama soruşturması çerçevesinde Estonya Maliye Kontrol idaresi 8 aylığına Danimarka merkezli Danske Bankası’nın Estonya şübesinin faaliyetini durdurdu. Danske Bankası’nın şübesinde kara para aklama soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Soruşturmada yaklaşık 200 milyar avrodan bahsediliyor. Bu 200 milyar avro akışı genel olarak Rusya, Azerbaycan ve Moldova’dan yapıldı.

Aynı zamanda İsveç basını da ülkenin en büyük bankalarından birinin yaklaşık 4 milyar avroluk kara para aklama skandalına yer aldığını öne sürüyor. İsveç basınına göre Swedbank muhtemelen Danske Bankasındaki skandal ile bağlantılıdır.

Euronews haber ajansının aktardığı bilgilere göre 2013 yılında Rusya Merkez Bankası Danske Bankası’na şüpheli Rus müşterilerle ilgili uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Ermenihaber.am

Bölümün son haberlerİ

12:22, 24 Mys

AYM'den Türkiye Ermenileri Patriklik Seçimi krizi hakkında karar

Geçen 9 yıl boyunca mahkemelerce engellenen Patrik seçimi süreci için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Mahkeme yapılamayan Patrik seçimi için "din özgürlüğü ihlali" kararı verdi.

18:08, 21 Mys

Türkiye Ermenileri Patrikliği Seçimi, Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde

22 Mayıs'ta yapılacak mahkeme toplantısında, seçim sürecine dair daha önce verilen mahkeme kararlarına karşı verilen başvuruyu değerlendirecek.

09:57, 20 Mys

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan serbest bırakıldı

Yerevan mahkemesi, Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Dağlık Karabağ liderlerinin kefaleti ile serbest bırakılmasına hükmetti.

Alıntı

Türkiye’nin Afrin’deki kontrolü Suriye hükümetine geri vermesini umuyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

En Çok Okunan

İsviçreli gazeteci: "Ermenistan, dağlarıyla ve tabiatıyla değil, ruhu ve vicdanıyla cezbediyor"

İsviçreli gazeteciler, Ermenistan hakkında çektiği röportajlarıyla Ermenistan turizm cezibesini ülkelerinde tanıtacak.

Ermenistan ve Çin arasında vize kalkıyor

Bu adımla hem insanlar arası ilişkilerinin hem de turizmin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ermeni güreşçi: "Bakü'de sporcu özel kontrol altına alınıyor, o da ciddi bir baskıdır"

Ermenistan Ulusal Meclis milletvekili, Olimpiyat Oyunlarında gümüş madalya kazanan Julfalakyan gazetecilere verdiği demeçte Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan’ın Bakü’ye gitmeyeceği konusuna değindi.