Hukukİ06:27, 22 Şubat 2019
Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor
Kara para aklama soruşturması çerçevesinde Estonya Maliye Kontrol idaresi 8 aylığına Danimarka merkezli Danske Bankası’nın Estonya şübesinin faaliyetini durdurdu. Danske Bankası’nın şübesinde kara para aklama soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.
Soruşturmada yaklaşık 200 milyar avrodan bahsediliyor. Bu 200 milyar avro akışı genel olarak Rusya, Azerbaycan ve Moldova’dan yapıldı.
Aynı zamanda İsveç basını da ülkenin en büyük bankalarından birinin yaklaşık 4 milyar avroluk kara para aklama skandalına yer aldığını öne sürüyor. İsveç basınına göre Swedbank muhtemelen Danske Bankasındaki skandal ile bağlantılıdır.
Euronews haber ajansının aktardığı bilgilere göre 2013 yılında Rusya Merkez Bankası Danske Bankası’na şüpheli Rus müşterilerle ilgili uyarıda bulunmuştu.
Bölümün son haberlerİ
Gazetelerden birine verdiği röportaj sırasında Ermenistan Ulusal Güvenlik eski müdürü Artur Vanetsyan bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Gevorg Kostanyan’a, “1 Mart davası” olarak bilinen dava kapsamında suç isnat edildi.
Ermeni Nor Zartonk İnisyatifi, devletin, inanç ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bu açık müdahalesini reddettiklerini duyurdu.
Alıntı
Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum.
En Çok Okunan
Paylan Ermeni patriği seçimlerinde oy kullanmayacağını açıkladı.
Oylama sonuçları birkaç saat içinde belli olacak.
Takvİm
Anket
İstanbul Ermeni 85'inci Patriği olarak kimi görmek istersiniz?
Pİyasalar
| EUR | TRY | USD |
| 549.84 | 90.05 | 485.12 |