Hukukİ06:27, 22 Şubat 2019
Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor
Kara para aklama soruşturması çerçevesinde Estonya Maliye Kontrol idaresi 8 aylığına Danimarka merkezli Danske Bankası’nın Estonya şübesinin faaliyetini durdurdu. Danske Bankası’nın şübesinde kara para aklama soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.
Soruşturmada yaklaşık 200 milyar avrodan bahsediliyor. Bu 200 milyar avro akışı genel olarak Rusya, Azerbaycan ve Moldova’dan yapıldı.
Aynı zamanda İsveç basını da ülkenin en büyük bankalarından birinin yaklaşık 4 milyar avroluk kara para aklama skandalına yer aldığını öne sürüyor. İsveç basınına göre Swedbank muhtemelen Danske Bankasındaki skandal ile bağlantılıdır.
Euronews haber ajansının aktardığı bilgilere göre 2013 yılında Rusya Merkez Bankası Danske Bankası’na şüpheli Rus müşterilerle ilgili uyarıda bulunmuştu.
Bölümün son haberlerİ
Son günlerde yürütülen operasyonlar sonucunda Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Hindistan, Ürdün, İran, Nijerya, Çin, Pakistan, Rusya ve Türkiye vatandaşları sınır dışı edildi.
Gözaltındaki dört kişi Yerevan Soruşturma Dairesi'ne sevk edildi.
Srbuhi Galyan, önümüzdeki iki hafta içinde Anayasa Değişiklikleri Konseyi’nin bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.
Alıntı
İranist Begijanyan, Reisi’nin ifadelerini yorumladı: “Ermenistan'a baskı yapılırsa Tahran müdahale eder”
En Çok Okunan
Enver, Ermeni Soykırımı’nın başlıca planlayıcı ve uygulayıcılarından biri oldu.
Konseri izleyenler arasında yaklaşık 15.000 kişi yurt dışından gelerek etkinlik için Ermenistan’a seyahat etti. Toplam katılım sayısı 30.000’i aştı.
Tatbikat, uluslararası barışı koruma misyonlarına hazırlık amacı taşıyor.
Yarı finalde Mosesyan ABD temsilcisiyle mücadele edecek.
Takvİm
Anket
Bu yıl Ermenistan ile Türkiye devlet sınırı iki ülke vatandaşları için açılır mı?
Pİyasalar
| EUR | TRY | USD |
| 549.84 | 90.05 | 485.12 |