Hukukİ06:27, 22 Şubat 2019
Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor
Kara para aklama soruşturması çerçevesinde Estonya Maliye Kontrol idaresi 8 aylığına Danimarka merkezli Danske Bankası’nın Estonya şübesinin faaliyetini durdurdu. Danske Bankası’nın şübesinde kara para aklama soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.
Soruşturmada yaklaşık 200 milyar avrodan bahsediliyor. Bu 200 milyar avro akışı genel olarak Rusya, Azerbaycan ve Moldova’dan yapıldı.
Aynı zamanda İsveç basını da ülkenin en büyük bankalarından birinin yaklaşık 4 milyar avroluk kara para aklama skandalına yer aldığını öne sürüyor. İsveç basınına göre Swedbank muhtemelen Danske Bankasındaki skandal ile bağlantılıdır.
Euronews haber ajansının aktardığı bilgilere göre 2013 yılında Rusya Merkez Bankası Danske Bankası’na şüpheli Rus müşterilerle ilgili uyarıda bulunmuştu.
Bölümün son haberlerİ
Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasında 2021 yılında mahkeme hükmünü açıklamış ancak Yargıtay bazı sanıklar açısından hükümleri bozmuştu.
Karakolun avlusunda patlama sesi duyulurken, el bombalı 3 kişi de taraftarların serbest bırakılmasını talep etti.
Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanında uzman ve akademisyen 4 sanat tarihçisi talep üzerine mahkemeye görüş bildirdi.
Alıntı
İranist Begijanyan, Reisi’nin ifadelerini yorumladı: “Ermenistan'a baskı yapılırsa Tahran müdahale eder”
En Çok Okunan
Ermenistan Başbakanı Kathimerini'ye bölgesel güvenlik, barış,Ermenistan-Azerbaycan müzakereleri ve "Barış Kavşağı" projesi konularını değerlendirdi.
"Ermeni Nükleer Santrali" CJSC Genel Müdürü santralin güvenliğini üst derecede bulunduğunu vurguladı.
Yarışmanın resmi internet sitesinde grubun 8 numaradaki "Jako" şarkısını seslendireceği bilgisi yer alıyor.
Ermenistan'ı ziyaret eden Fransız yetkililere, Ermenistan-Azerbaycan Martuni sınırına yakın altın madeninin güvenlik durumu hakkında bilgiler verildi.
UWW, Bakü'de düzenlenecek Avrupa eleme turnuvasına katılanların resmi kadrolarını yayınladı.
Takvİm
Anket
Bu yıl Ermenistan ile Türkiye devlet sınırı iki ülke vatandaşları için açılır mı?
Pİyasalar
EUR | TRY | USD |
549.84 | 90.05 | 485.12 |