Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor

Hukukİ10:27, 22 Şubat 2019

Estonya’da Azerbaycan’ın da dahil olduğu kara para aklama skandalı devam ediyor

Kara para aklama soruşturması çerçevesinde Estonya Maliye Kontrol idaresi 8 aylığına Danimarka merkezli Danske Bankası’nın Estonya şübesinin faaliyetini durdurdu. Danske Bankası’nın şübesinde kara para aklama soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Soruşturmada yaklaşık 200 milyar avrodan bahsediliyor. Bu 200 milyar avro akışı genel olarak Rusya, Azerbaycan ve Moldova’dan yapıldı.

Aynı zamanda İsveç basını da ülkenin en büyük bankalarından birinin yaklaşık 4 milyar avroluk kara para aklama skandalına yer aldığını öne sürüyor. İsveç basınına göre Swedbank muhtemelen Danske Bankasındaki skandal ile bağlantılıdır.

Euronews haber ajansının aktardığı bilgilere göre 2013 yılında Rusya Merkez Bankası Danske Bankası’na şüpheli Rus müşterilerle ilgili uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Ermenihaber.am

Bölümün son haberlerİ

14:39, 19 Mrt

Ermenistan sınırında yakalanan Azerbaycan vatandaşı gözaltında bulunuyor

Ermenistan Adalet Bakanı, İbrahimov'un dönmek istemesi durumunda ülkesine dönebileceğini duyurdu.

11:19, 19 Mrt

Ermenistan Ombudsmanı, sınırda yakalanan Azerbaycan vatandaşını ziyaret etti

16 Mart tarihinde Ermensitan'ın Barekamavan köyü yakınlarında yakalanan kimliği bilinmeyen kişinin, yanında bulunan kimliğe göre Azerbaycan vatandaşı olduğu anlaşılmıştı.

16:29, 15 Mrt

Bundestag Milletvekiline Azerbaycan’la olan bağlantısından dolayı para cezası uygulandı

Alman Milletvekili Karin Strenz'in ismi Avrupa’da Azerbaycan’ın lobiciliğini yapmak için rüşvet alan kişiler listesinde yer alıyor.

Alıntı

Türkiye’nin Afrin’deki kontrolü Suriye hükümetine geri vermesini umuyoruz.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

En Çok Okunan

Karabağ’lı Ermeni çocuğunun ‘O ses Rusya’ yarışmasındaki performansı Azerbaycan’ı kızdırdı (video)

Karabağ’lı çocuk kendinin tanıttığında “Ben Mişa Grigoryan, Ermenistan’dan, Stepanakert’ten geliyorum” sözlerini dile getirmişti.

Ünlü Ermeni Rock şarkıcıdan Türkiye’yi ziyaret etmeme çağrısı

Serj Tankian Türkiye hükümetinin her sene milyonlarca dolar harcayıp dünyanda 24 Nisan tarihinde anılan Ermeni Soykırımının tanınmasına karşı propaganda gerçekleştirdiğini açıkladı.